ΔΑΑ: Στις 15/4 η ΓΣ για διανομή μερίσματος και εκλογή ΔΣ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), κατόπιν της από 24.03.2026 απόφασής του, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 15η Απριλίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 με υβριδικό τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία των μετόχων στο ξενοδοχείο Sofitel Athens Airport (Αίθουσα Callisto II), Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Τ.Κ. 19019 Σπάτα, Ελλάδα και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.
Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Νόμου 4548/2018.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Έκθεσης Βιωσιμότητας.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 και διανομή μερίσματος στους μετόχους.

3. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ανακοίνωση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων Μελών, ως αντικαταστάτες σύμφωνα με το άρθρο 82 § 1 του Νόμου 4548/2018.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξάρτητων Μελών του (κάθε υποψήφιο μέλος θα τίθεται σε ξεχωριστή ψηφοφορία).
6. Απόφαση επί των ειδικότερων θεμάτων της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Καθορισμός του τύπου της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και της ιδιότητας των μελών της.

7. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 § 3 του Νόμου 4548/2018.

8. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 44 § 1 περ. θ) του Νόμου 4449/2017.

9. Υποβολή της έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

10. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2025 κατά το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2025.

11. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 2025 και έγκριση της προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2026.

12. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την περιορισμένη διασφάλιση επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας (CSRD), τον έλεγχο για τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού και τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών κατά την εταιρική χρήση 2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.

13. Διανομή μέρους των κερδών εις νέο κατά την 31.12.2025 ως αμοιβή απόδοσης σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 15ης Απριλίου 2026, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την 29η Απριλίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 (εφεξής «Επαναληπτική Γενική Συνέλευση») χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης και θα συνεδριάσει με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή υβριδικά, με φυσική παρουσία των μετόχων στον ίδιο χώρο και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη.
Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Νόμου 4548/2018.

www.bankingnews.gr